委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[7] 工作时间 - 每年定期考核评价工作在报告年度结束后两个月内完成[15] - 换届和聘任专项考核在董事会或股东会召开前四十五天内完成[15] - 每年至少召开一次会议，会议召开前五日通知全体委员，紧急事项可开临时会议[18] 工作流程 - 决策时，工作组做前期准备，董事会秘书组织提供书面资料[15] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[10] - 根据岗位绩效评价结果及薪酬政策提出报酬数额和奖励方式建议报告，表决通过后报董事会[16] 会议规定 - 会议须全体委员过半数出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[19] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决，可现场或非现场召开[19] - 委员连续2次未亲自出席会议且未委托行使权利等视为不能履职[20] 其他 - 董事会秘书列席会议，非委员董事无表决权[20] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[24] - 当所议事项与委员有利害关系时，该委员应回避[25] - 会议记录由公司证券部制作，保存期不得少于十年[21] - 董事会秘书负责组织、协调与相关各部门工作[25] - 证券部负责制发会议通知等会务工作[25] - 细则经董事会审议通过之日起生效，解释权属于董事会[27]