现场检查 - 对应期间为2025年1月1日至2025年12月31日，检查时间为2026年3月25日 - 2026年3月26日[1] - 需取得公司交易金额1000万元以上大额资金往来明细并抽凭[7] 公司合规 - 公司章程和治理制度完备合规，三会规则有效执行，董监高履职合规[1][2] - 按规定建立内部审计制度并设立部门，相关人员构成合规[2] - 已披露公告与实际情况一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3][4] - 建立防止关联方占用资金制度，关联交易和对外担保审议程序合规且价格公允[4][5] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，无违规情形，使用与披露一致[6] - 公司和股东均完全履行了相关承诺[6] - 完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[8] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 生产经营环境无重大变化或风险[8] - 前期问题已按要求整改[8] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释，与同行业可比公司相比无明显异常[6] 项目变动 - 终止“年产3万吨碳材料产业化升级项目”“研发中心项目”[9] - 募投项目剩余募集资金约28683.90万元永久补充流动资金，事项尚未履行完毕[9] 保荐人建议 - 完善治理结构、合理使用募集资金、调整经营策略[9]