证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-018 凯撒旅业集团股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十一次 会议于 2026 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。 会议通知于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决了以下事项： 1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司董事的议 案》。经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杜群女 士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 程起建先生不再担任公司董事，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后生效， ...