福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》及《公司董事会审计委员会工作制度》相关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督 等职责；同时结合公司治理结构优化提升，自 2025 年 9 月起，公司监事会相关职责由审 计委员会承接行使，审计委员会同步履行监事会相关监督职责。现将 2025 年度董事会审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李茂良先生、独立董事张榕女士及董事李毅先生组 成，均未在公司担任高级管理人员，其中召集人由独立董事中会计专业人士李茂良先生担 任，全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开八次工作会议，具体如下： | 序号 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2025-01-13 | 审计委员会委员会同公司其他独立董事与公司外部审计机 ...