会议相关 - 2026年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，9名董事全到[1] - 多项报告及方案审议通过，部分需提交股东会审议[1][2][4][5][6][8][9] 薪酬相关 - 独立董事薪酬10万元/年，非独立董事津贴不超10万元/年[12] - 非独立董事绩效薪酬占比原则上不低于总额50%[12] 业绩与分配 - 2025年度净利润为负，拟不进行利润分配等[14] 资金管理 - 预计2026年用闲置自有资金现金管理提升业绩[16] - 使用不超1.50亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务[20] - 2025年度募集资金存放与使用合规[20] - 使用不超11000.00万元闲置募集资金现金管理[22] 制度与机构 - 续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构[18] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需股东会审议[24] - 修订《信息披露管理制度》需股东会审议[25] 其他 - 公司及控股子公司申请综合授信及担保事项需股东会审议[16] - 提请召开2025年年度股东会[26]