证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-010 浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知于2026年3月30日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年4月9 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年度总经理工作报告》； 公司《2025年度总经理工作报告》客观真实地反映了管理层落实董事会决议 以及在经营管理等方面取得的成果。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年度董事会工作报告》； 公司《2025年度董事会工作报告》详见公司2026年4月11日披露的《2025年 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理、环境和社会"相关 ...