证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2026-036 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司董事会 2026 年 4 月 11 日 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通 知于 2026 年 4 月 9 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2026 年 4 月 10 日下午两点半在公司会议室召开。会议由董事长王正先生主持，本次 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议以现场表决方式审议通过了： 一、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月制定）。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议。 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 ...