人事变动 - 董事会同意聘任林培锋为公司总裁[1] - 董事会同意补选林培锋为第六届非独立董事候选人，待股东会通过后担任风险管理委员会主任委员等职务[2] 利润分配 - 2025年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[8] 业务决策 - 董事会同意公司及子公司共享票据池业务实施额度不超过50亿元，期限至2028年6月30日[17] - 公司与广晟财务公司续签协议，有效期内每日最高存款余额不超9亿元，年综合授信额度不超10亿元[18] - 公司及子公司向金融机构申请不超40亿元综合授信额度，业务开展至2028年6月30日[20] - 公司及子公司开展不超7000万美元外汇套期保值业务，期限1年[21] 会议安排 - 公司2025年度股东会将于2026年5月8日14:30在公司南区中栋一楼大会议室召开[25] 议案表决 - 多项议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[1] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《关于修订<合规管理制度>的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[22] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[24] 其他 - 董事会认为2025年度独立董事不存在影响独立性的情形[9] - 董事会认为会计师事务所在2025年度财务报告及内部控制审计中执业规范[10] - 公司年审会计师事务所出具了2025年度内部控制审计报告[12] - 董事会认为2025年度财务决算报告客观反映公司财务状况等情况[14] - 多项议案尚需提交公司2025年度股东会审议[3][4][5][8][17]