证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-018 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2026 年 3 月 29 日向全体董事发出了以现场方式召开 第十一届董事会第十七次会议的通知，于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开 第十一届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公 司董事会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中董 事长竺晓东先生、独立董事王健先生、独立董事陈灵国先生以视频方式参加会议并 表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东 会审议。 5、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-020 ...