股东周年大会 - 公司将于2026年5月22日举行股东周年大会[3] - 大会决议案除特定情况外须投票表决，结果将刊载于港交所及公司网站[1] 财务相关 - 需省览及采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其薪酬[5] 人事安排 - 重选李宗海、王华茂、蒋华博士为执行董事[5] - 授权董事会厘定董事薪酬[5] 股份相关 - 董事配发等股份总数不超已发行股份20%[7] - 公司购回股份总数不超已发行股份10%[8] - 扩大授予董事配发等权力授权，增加不超已发行股份10%[8] 章程修订 - 批准建议修订现行组织章程大纲及细则[10] - 批准及采纳第九次经修订及重述组织章程大纲及细则[10] 参会及投票 - 有权出席大会股东可委任代表出席投票，受委代表不必为股东[2] - 委任代表表格等文件须于2026年5月20日上午十时前送达公司香港证券登记分处[3] - 填妥交回委任代表表格后，股东仍可亲自出席大会投票，此时委任受委代表文据视作撤销[3] 股份过户 - 公司于2026年5月19日至2026年5月22日暂停办理股份过户登记手续[4] - 为符合出席股东大会及投票资格，须于2026年5月18日下午四时三十分前将过户文据及股票送达公司香港证券登记分处[4] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2026年5月22日[4]