公司治理 - 2025年第六届董事会召开4次、股东会1次[4] - 独立董事范建明出席董事会4次、股东会1次，均投同意票[4][5] - 范建明参加4次审计委员会会议、3次独立董事专门会议[6] - 2025年7月24日审议通过聘任樊斌为公司总经理[10] - 2025年7月25日审议通过聘任安杰为公司财务负责人[7] - 2025年10月27日审议通过聘任王伟德为公司内审部门负责人[9] 财务相关 - 2025年8月15日审议通过2025年半年度报告[9] - 2025年10月22日审议通过2025年第三季度报告[9] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2025年年度审计机构[25] - 2025 - 2026年日常性关联交易议案审议通过[20][21] - 2025年12月26日审议多项综合授信业务议案，通过5项[11] 其他事项 - 公司按时编制披露2024年年度报告等定期报告[24] - 2023年股票期权激励计划和2022年员工持股计划实施完毕[28] - 公司审议通过2023年股票期权激励计划预留部分第二个行权期行权条件成就议案[28] - 公司审议通过调整高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴议案[28] - 2026年度独立董事将继续履职促进公司稳健经营[29][30]