会议与决策 - 2025年度公司召开董事会9次、股东会4次，临时股东会3次[3] - 第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过7项议案[7] - 第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过1项议案[8] - 第五届董事会独立董事专门工作会议第五次会议审议通过18项议案[9] 授信与担保 - 公司向昆仑银行西安分行申请2亿元综合授信业务[9] - 公司为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行西安分行申请1.2亿元授信业务提供担保[9] - 2025年公司向中国银行陕西省分行申请4亿元、恒丰银行西安分行申请3亿元、北京银行西安分行申请3000万元综合授信业务[11] - 2025年8月15日通过为陕西同力新能源智能科技有限公司向浙商银行西安分行申请1亿元综合授信业务提供担保等四项议案[11] 人事变动与激励 - 2026年1月16日公司召开临时股东会选举新任独立董事，原独立董事戴一凡离任[31] - 2025年7月24日通过聘任樊斌为公司总经理、杨鹏为公司董事会秘书及聘任公司副总经理、证券事务代表的议案[10][11] - 公司第六届董事会第一次会议审议通过聘任安杰为财务负责人[25] - 2023年股票期权激励计划、2022年员工持股计划实施完毕[29] 其他事项 - 报告期内独立董事全年现场工作时间为15天[16] - 公司按时编制披露2024年年度报告等定期报告及2024年年度内部控制评价报告[23] - 公司第五届董事会第二十三次会议及2024年年度股东会审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年年度审计机构[24] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[21] - 报告期内公司不存在被收购的情形[22] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[27] - 公司进行董事会换届，第五届董事会第二十六次会议等审议通过相关议案[28]