会议情况 - 2025年召开董事会9次、股东会4次，其中临时股东会3次[3] - 2025年倪丽丽应出席董事会9次，现场出席4次，通讯出席5次，委托出席0次，缺席0次，列席股东会4次[4] 议案审议 - 第五届董事会审计委员会第五次会议于2025年4月7日审议通过7项议案[6] - 2025年4月7日第五届董事会独立董事专门工作会议第五次会议审议通过18项议案，包括向昆仑银行西安分行申请2亿元综合授信业务等[9] - 2025年12月26日第六届董事会独立董事专门工作会议第三次会议审议6项议案，通过5项，涉及向中国银行陕西省分行申请4亿元综合授信业务等[11] 人员相关 - 倪丽丽担任第五、六届董事会审计委员会主任委员，参加6次审计委员会会议[5] - 2025年7月24日第六届董事会独立董事专门工作会议第一次会议审议通过聘任樊斌为公司总经理等3项议案[10] - 公司聘任安杰先生为财务负责人[25] - 公司进行董事会换届，补选王小峰为独立董事[27] 其他事项 - 报告期内公司新聘任审计部门负责人，强化内部审计职责[13] - 报告期内独立董事全年现场工作时间为15天[16] - 公司审议通过2025年和2026年日常性关联交易议案[20] - 公司按时编制披露《2024年年度报告》等定期报告及《2024年年度内部控制评价报告》[23] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所作为2025年年度审计机构[24] - 2023年股票期权激励计划、2022年员工持股计划实施完毕[28] - 公司审议通过2023年股票期权激励计划预留部分第二个行权期行权条件成就的议案[28] - 公司审议通过调整高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴的议案[28] - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[22] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更的情形[26]