董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[4] - 董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜，由董事会聘任[15] 交易与审议规则 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 非关联交易（担保除外）满足资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，须经董事会审议通过并及时披露[7] 董事会决策权限 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，可在公司最近一期经审计净资产5%范围内决定公司各项投资、资产抵押[13] - 董事会审议对外担保和财务资助事项，需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意[6] 专门委员会 - 董事会专门委员会成员不少于3名董事，独立董事担任召集人（战略与可持续发展委员会除外），审计委员会独立董事应过半数[19] - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，主任委员由董事长担任[21] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[22] - 审计委员会成员为三名或以上，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数，设主任委员1名由独立董事担任[25] 会议相关 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，特定情况应召开临时会议[34] - 召开董事会定期会议，董事会秘书应提前10日将书面会议通知提交全体董事及高级管理人员；临时会议提前5日[37] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事连续12个月未亲自出席会议次数超期间总次数二分之一需说明并披露[40][41] - 董事会表决票保存期限至少为十年，会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[45][51] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[47]