公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业人士[6] - 2名独立董事是审计委员会成员[7] 内部控制 - 对2025年12月31日内部控制有效性评价[2] - 建立风险预警与快速响应机制并制定应对策略[8] - 基于风险评估设计控制措施嵌入业务流程[9] - 构建沟通渠道实现信息共享与反馈闭环[11] - 实施持续性监控与专项评价，建立缺陷整改追踪机制[12] 制度建设 - 建立人事、财务、采购等多项制度[7][13] - 制定多方面内部控制制度涵盖多项业务[15][16][17][18] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般[20][21] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般[20][21] 评价结果 - 报告期财务报告无重大或重要缺陷，一般缺陷整改[22] - 报告期非财务报告未发现重大或重要缺陷[23] - 董事会认为财务报告内部控制有效[23] - 评价基准日未发现非财务报告重大缺陷[23] - 评价报告发出前无影响结论因素[23] - 本年度无其他内部控制重大事项[23]