证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2026-005 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会第十二次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次（定期）会议于 2026 年 4 月 9 日上午 10：00 以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》的内容。 本议案尚需提交股东会审议。 2025 年度在任独立董事分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在 ...