业绩总结 - 公司对2025年12月31日内控有效性评价，无重大内控缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.12%[8] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额99.33%[8] 未来展望 - 下一年根据五年战略健全完善内控体系[20] - 关注重大、重要风险领域业务及流程执行有效性[20] - 根据发展目标修订或增补现有内控制度及流程[20] - 持续关注矿业板块经营并做好内控工作[20] - 优化内控运行环境，强化内控管理与监督检查[20] 其他新策略 - 落实监管新规，加强风险管理导向的内控体系建设[19] - 围绕业务板块识别风险点，强化内控执行和监督[19] - 推动审批流程无纸化，结合业务实际优化流程[19] 内控缺陷 - 财务报告内控潜在损失及错报重大缺陷为净资产1%及以上[14] - 财务报告内控潜在损失及错报重要缺陷为净资产0.5%（含） - 1%[14] - 财务报告内控潜在损失及错报一般缺陷为潜在损失及错报＜净资产0.5%且不超500万[14] - 非财务报告内控潜在损失及错报重大缺陷为净资产1%及以上[15] - 非财务报告内控潜在损失及错报重要缺陷为净资产0.5%（含） - 1%[15] - 非财务报告内控潜在损失及错报一般缺陷为潜在损失及错报＜净资产0.5%且不超500万[15] - 已明确非财务报告一般内控缺陷责任部门限期整改[18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[19]