内部控制 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6][7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为88.10%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为91.19%[8] 公司治理 - 独立董事人数占董事会成员总数比例超1/3[9] - 董事会下设4个专门委员会[9] 体系建设 - 建立ISO9001等体系保障食品安全[11] - 建立ISO14001等体系注重绿色发展与安全生产[12] - 形成以“健康生活，欢乐维维”为核心理念的企业文化体系[12] 管理举措 - 构建全流程预算管理体系并上线BIP全面预算管理模块[15] - 投资管理涵盖工程项目投资、股权投资并规范全环节[15] - 制定《融资管理制度》规范融资全流程[15] - 制定《担保管理制度》管控对外担保风险[15] - 建立完善信息管理与沟通体系，强化信息披露审核[16] - 建立系统化销售管理制度体系，规避销售风险[16] - 制定《固定资产管理制度》等规范资产管理[17] 风险关注 - 重点关注关联交易、信息披露等多方面高风险领域[21] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[24] - 财务报告内部控制潜在错报500万元以上为重大缺陷等[25] - 非财务报告内部控制直接经济损失500万元以上为重大缺陷等[27] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[28] - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[30] - 内部控制评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 未来展望 - 公司持续完善《内部控制管理制度》并修订，排查内控薄弱环节[30] - 下一年度加强关联交易等多领域管控，健全内控监督机制[31] 人员信息 - 董事长（已获董事会授权）为任冬[32]