会议情况 - 公司于2026年4月10日召开第九届董事会第十九次会议，7名董事实到[2] 议案通过情况 - 多项议案7票同意通过，含《2025年度董事会工作报告》等[3] - 《关于独立董事独立性情况的专项评估报告》4名非关联董事4票同意通过[11] - 《关于公司2025年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》6名非关联董事6票同意通过[10][11] - 《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》5名非关联董事5票同意通过，津贴拟定每人每年税前10万元[13] 待股东会审议议案 - 《2025年年度报告及摘要》等议案需提交2025年度股东会审议[4] - 《关于董事会换届相关提名议案》《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》等需提交2025年度股东会审议[13][15][16] 其他 - 审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，通知公告编号2026 - 010[17]