证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-024 郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 10 日在郑州市高新区莲 花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事陈南先生通过通讯方式参会。会议的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长王欣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为 2025 年年度报告真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案已经 ...