证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-012 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议通知于2026 年03月31日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于2026年04月10日下午13：00以现场结合通讯方式召开，以记名 投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事6人，通讯出席董事3人，没有 董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司全体高级管理人员、证券事务代表 列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年度总经理工作报告》 2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了公司管理层2025年度主要 ...