襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年四月 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 现场会议召开时间： 2026 年 4 月 21 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人； 三、宣读会议议案： 1. 审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 6. 审议《关于聘请 2026 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》 7. 审议《关于核定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 案 ...