董事选举与任职 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[7] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生，无需股东会审议[7] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[7] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提董事候选人[7] 董事履职与责任 - 董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应建议撤换[14] - 董事辞职致人数低于法定最低人数等情形，原董事在新董事就任前仍需履职[16] - 除特定情形外，董事辞职自报告送达董事会生效，董事会应尽快召集填补空缺[16] - 董事擅自离职或违规给公司造成损失，应承担赔偿责任[18][19] 独立董事规定 - 董事会设独立董事3名，至少含1名会计专业人士[20] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[21][22] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[23] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[25] 会议与决策 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[35] - 重大交易事项报董事会、股东会审议有不同标准[38][40] - 公司提供财务资助、对外担保需特定董事同意[40][41][43] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[39] 其他规定 - 公司应保存董事会会议资料至少10年[31] - 独立董事每年不少于十五天现场检查公司[32] - 董事会秘书由总经理提名，经董事会聘任或解聘[50] - 本规则自股东会审议通过实施，由董事会负责解释[73][74]