董事会会议 - 2026年4月13日召开第八届董事会第三十九次（临时）会议，9名董事全参加[1] 人事变动 - 审议通过变更董事会秘书议案，聘任高春凤为董事会秘书，表决同意票占比100%[1][2] 业务安排 - 审议通过与全资子公司签订房屋租赁合同议案，租赁期限3年，表决同意票占比100%[3]