公司基本信息 - 公司于2026年2月26日在北京证券交易所上市，发行18,793,400股[8] - 公司注册资本为75,173,400元[12] - 发起人刘国学、刘威各认购720万股，出资比例40%；陶建芳认购360万股，出资比例20%[22] - 已发行股份数为75,173,400股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[23] - 可通过五种方式增加资本，减少注册资本按规定程序办理[25][24] - 收购本公司股份有六种除外情形，不同情形有处理时间要求，合计持股不超已发行股份总数10%[26][27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司[31] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[31] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[41] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[41] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 重大交易行为有多项标准[52] - 对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%等情形需审议[55] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[56] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足6人等情形下，2个月内召开临时股东会[58] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[62] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[63] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[64] 表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85][86] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[89] - 买入超规定比例的股份36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[91] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[104] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[104] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[107] - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务2年内有效[109] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[156] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[160] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[160] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[179] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[183][184] - 合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[192] - 减少注册资本，股东会决议10日内通知债权人，30日内公告[194] - 持有10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[198]