会议信息 - 股东周年大会于2026年6月8日上午十一时举行[1] - 代表委任表格须于大会或续会指定举行时间48小时前交回[4] - 交回代表委任表格后股东仍可亲身出席大会并投票[4] 财务相关 - 审议截至2025年12月31日止年度经审计综合财务报表[1] - 批准宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股12港仙[1] 人事及授权 - 重选梁鼎新、陈业强、楼家强为董事[1] - 授权董事会厘定董事酬金[1] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金[1] - 授予董事配发不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[1] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[1]