证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2026-026 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届二十次会议于2026 年4月8日以专人送达方式发出通知，并于2026年4月13日在公司研发 中心7楼高管会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实 际到会8人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司董事会秘书、部分 高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式 进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分专门委员 会成员的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司原董事离职，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽 皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对董事会下设 的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成 ...