股东大会信息 - 利亚零售有限公司股东周年大会将于2026年5月14日下午4时举行，若当日下午1时香港生效黑色暴雨警告信号等则于5月15日下午4时举行[3][14] - 出席股东大会并投票需在2026年5月8日下午4时30分前将过户文件送达股份过户登记处[11] - 2026年5月8日营业结束时，名列公司股东名册内的股东可出席股东大会并投票[13] - 股东可委任代表出席股东大会并投票，代表委任表格等文件须在大会指定举行时间48小时前交回股份过户登记处[12] 财务相关 - 大会将省览并采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告[4] - 大会将宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息[4] - 享有股息需在2026年5月19日下午4时30分前将过户文件送达股份过户登记处[11] - 2026年5月20日至21日暂停办理股份过户登记[11] - 2026年5月21日营业结束时，名列公司股东名册内的股东可享有股息[13] - 预期寄发股息单日期为2026年6月2日[11] 人事与机构 - 大会将重选冯裕铭先生和李珮明女士为董事[4] - 大会将重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金[4] - 公司执行董事为冯裕铭先生及邓子健先生[15] - 公司非执行董事为冯国纶博士等，独立非执行董事为罗启耀先生等[15] 股份相关 - 公司董事可在相关期间行使权力配发、发行及处理额外股份，但不得超逾决议案通过当日已发行股份数目的10%[6] - 待相关批准后，公司将采纳2026年受限制股份单位计划[8] - 公司董事可在相关期间按规定购回股份，且购回股份数目不得超逾决议案通过当日已发行股份数目的10%[8] - 根据2026年受限制股份单位计划及其他股份计划将予授出的所有购股权及奖励涉及可能发行的股份总数，不得超过决议案获通过日期公司已发行股份总数的10%[9]