宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2026-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 表决结果：通过。 1 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于提前赎回"美诺转债"的公 告》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议为紧急临时会议，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以现场口头通知或电话通知 等方式发出，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会 议由姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的 ...