会议安排 - 公司拟于2026年6月25日下午2时在北京朝阳尚8设计创意产业园A2栋召开股东周年大会[3][64] - 公司将于2026年6月22日至25日暂停办理股份过户登记手续，确定出席资格记录日期为6月25日[30][74] - 为符合出席资格，填妥过户表格及股票须不迟于2026年6月18日四时三十分送交香港股份过户登记分处[30] - 股东大会表决须按股数投票，特殊情况除外[32] - 公司股东大会代表委任表格须在大会指定举行时间不少于48小时前送交指定地点才有效[77] 股份授权 - 公司将提呈授予董事发行不超已发行股份总数20%新股份的一般授权，最后实际可行日期已发行706,041,400股，获批后最多可发行141,208,280股[20] - 公司将提呈授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权，最后实际可行日期已发行706,041,400股，获批后最多可购回70,604,140股[21] - 待相关决议案通过后，公司将扩大授予董事配发、发行及处理额外股份的授权，增加数额不超决议案通过当日已发行股份总数的10%[73] 董事相关 - 每届股东大会三分之一或最接近但不少于三分之一董事轮值告退，王晓晖、刘帆及张森泉将轮值退任并可膺选连任[23] - 王晓晖先生于2018年11月加入集团，负责提供战略及财务等建议，无薪酬[52][55] - 刘帆女士于2022年4月加入集团，负责提供战略及财务等建议，无薪酬[56][57] - 张先生自2023年6月9日起获委任为董事，任期三年，月薪20,000港元[61] 其他 - 最后实际可行日期为2026年4月2日[10] - 2025年4月至2026年4月各月股份最高及最低价格公布，如2025年4月最高0.540港元，最低0.400港元[46] - 刘小枫先生被视为合共持有411,294,400股股份，相当于公司股权约58.25%[49] - 若董事悉數行使购回授权，刘小枫先生股权总数占全部已发行股份将增至约64.73%[49] - 最后实际可行日期前六个月内，公司概无购买任何股份[50] - 大会将审议批准截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[65] - 大会将续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其薪酬[65]