（一）审议通过了《关于修订<深圳市天健（集团）股份有 限公司投资管理规定>的议案》 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》 内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第四十四次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第四十四次会议于 2026 年 4 月 13 日以通讯方 式召开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1 本议案需提请公司股东会审议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票 ...