股东大会信息 - 2026年股东周年大会于6月5日上午9时30分在江宁区双龙大道1688号会议室举行[3] - 代表委任表格及相关文件最迟须于股东大会或其续会指定举行时间不少于48小时前送达公司香港股份过户登记分处[11] - 公司将自2026年6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记[11] - 股东应于2026年6月1日下午4时30分前将股份转让文件及股票送达公司香港股份过户登记分处[11] 审议事项 - 省览、审议及采纳截至2025年12月31日止年度公司及其附属公司的经审核合并财务报表、董事会及核数师报告[4] - 重选孟建革、章方良、朱力为执行董事，施晨阳为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定核数师酬金[4] - 批准公司日期为2026年4月13日通函附录三所载现有组织章程大纲及细则的建议修订[9] 股份相关 - 董事可配發额外股份总数不得超本决议案获通过当日公司已发行股份（不含库存股份）数目的20%[6] - 董事可购买公司已发行股份总数不得超本决议案获通过当日公司已发行股份数目的10%[7] - 扩大配發股份授权，加入公司购回已发行股份数目，该数目不得超本决议案获通过当日公司已发行股份（不含库存股份）数目的10%[8] - 除行使股份期权及结算限制性股份单位外，公司目前无即时发行新股份计划，拟寻求股东批准一般授权[11] - 公司董事认为合适时将行使一般授权赋予的权力购回股份[11]