募资情况 - 公司首次公开发行7000.00万股A股，每股发行价15.32元，募集资金总额107400.00万元，净额97005.46万元，超募资金9005.46万元[1] 资金使用 - 2023年8月21日，公司用募集资金置换预先投入自筹资金9238.08万元，含投入募投项目8665.16万元、支付发行费用572.92万元，还用超募资金2500.00万元永久补充流动资金[4] - 2024年4月23日和5月17日，公司用部分超募资金投资湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目[5] 项目进展 - “年产240万套新能源汽车安全件项目”预定可使用状态日期由2024年12月延至2026年12月，调减28000万元用于其他项目[6] - “湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目”预定可使用状态日期延至2026年12月[8] - “年产50万套新能源汽车零部件生产项目”原建设期14个月，现预定可使用状态日期延至2027年12月[8] 项目投资 - 截至2025年12月31日，“年产240万套新能源汽车安全件项目”投资总额44877.00万元，拟投入40000.00万元，实际累积投入18669.58万元[9] - 截至2025年12月31日，“湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目”投资总额12000.00万元，拟投入6505.46万元，实际累积投入5289.22万元[9] - 截至2025年12月31日，“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”投资总额30000.00万元，拟投入25000.00万元，实际累积投入10686.09万元[9] - 截至2025年12月31日，“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”计划投资约1088万美元，拟投入3000.00万元，实际累积投入0[9] 市场扩张 - 公司在泰国布局海外生产基地，有“年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目”[12] 未来展望 - 全球新能源汽车产业长期增长，墨西哥零部件配套市场空间扩大[12] - 全球主流整车厂商加速海外产能布局，对本地化配套有刚性需求[12] 项目评估 - 项目延期对预计收益未产生重大影响[13] - 公司认为项目有继续投资的必要性与可行性[14] - 部分募投项目延期不涉及内容、投资总额、实施主体变更[15] - 部分募投项目延期不影响公司正常经营[15] 决策情况 - 2026 年 4 月 10 日董事会通过项目延期议案，延期至 2027 年 12 月[16] - 保荐人对部分募投项目延期事项无异议[18]