股东周年大会 - 公司将于2026年6月5日上午9时30分在江宁区双龙大道1688号会议室举行股东周年大会[3][8][79] - 股东周年大会将审议截至2025年12月31日止年度公司及其附属公司的经审核合并财务报表等[80] - 股东周年大会将提呈决议案，考虑及批准向董事授出建议发行授权、建议购回授权及建议扩大发行授权[27] - 股东周年大会将提呈决议案，考虑及批准重选退任董事[27] - 股东周年大会将提呈决议案，考虑及批准建议修订现有组织章程大纲及细则及采纳经修订的组织章程大纲及细则[27] 股份相关 - 公司已发行股本包括2,188,076,343股每股面值0.001美元的股份，若建议发行授权决议案通过，可发行（或从库存中转出）最多437,615,268股股份，占已发行股份（不包括库存股份）数目20%[15] - 通过建议购回授权决议案后，公司可购回不超过218,807,634股股份，相当于已发行股份数目的10%[49] - 若第4(C)项普通决议案通过，公司根据第4(B)项购回的股份数目将加入以扩大第4(A)项建议发行授权的20%上限[16] - 章方良博士等5人于801,563,753股股份中拥有权益，占公司已发行股本约36.63%，若全面行使建议购回授权，其股权将分别增至约40.70%[54] 董事相关 - 章方良博士、孟建革先生、朱力博士及施晨阳博士须于股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[18] - 提名委员会根据相关标准推荐退任董事重选连任，董事会听取建议后建议其重选连任[20][22] - 公司与章博士订立固定期限三年的服务合约，自2025年12月17日起生效，章博士有权获每年583,440美元薪酬[38] - 孟先生服务合约自2024年12月1日起三年，年薪474,071美元[40] - 朱博士服务合约自2023年11月22日起三年，年薪346,273美元[43] - 施博士服务合约三年，年薪100,000美元[43][45] 股份交易 - 2025年4月股份最高成交价13.16港元，最低成交价9.45港元[57] - 2025年5月股份最高成交价13.24港元，最低成交价9.95港元[57] - 2025年6月股份最高成交价17.78港元，最低成交价12.24港元[57] - 2025年7月股份最高成交价18.96港元，最低成交价14.44港元[57] - 2025年8月股份最高成交价19.40港元，最低成交价16.23港元[57] - 2025年9月股份最高成交价18.10港元，最低成交价15.36港元[57] - 2025年10月股份最高成交价17.66港元，最低成交价15.37港元[57] 其他 - 公司将由2026年6月2日至2026年6月5日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于2026年6月1日下午4时30分前送达指定地点[26] - 代表委任表格须于股东大会或其续会指定举行时间不少于48小时前交回公司香港股份过户登记分处[28] - 股东在股东大会上的表决须以投票方式进行，库存股份持有人应放弃投票[29] - 公司将在股东大会结束后发布投票结果公告[30] - 董事推荐股东投票赞成股东大会上提呈的所有决议案[32] - 特别决议案需获不少于四分之三投票权通过[61] - 普通决议案需以简单多数票通过且发出不少于14日通告[61] - 类别股份特别权利更改或废除需该类别已发行股份至少四分之三持有人书面同意或投票通过[61] - 另行召开的类别股份持有人大会法定人数为持有该类已发行股份至少三分之一的人士[62] - 香港存置的股东名册在办公时间可免费查阅，持有人名册正常办公时间免费开放查阅[63] - 股东有权以无纸化形式持有股份[63] - 发行股票时，股东可在规定时限内获发股票，香港证券交易所上市股本每张股票费用不多于2.50港元[63] - 香港证券交易所上市的任何股本，更换股票每张费用不得多于2.50港元[64] - 没收股份时，欠款利息利率不得多于年息20厘[67] - 年度股东大会应在公司财政年度结束后6个月内举行（或香港证券交易所授权的更长期间）[67] - 两名亲身或由代表出席并有权表决的股东为股东大会法定人数[68] - 若指定会议时间十五分钟内无足够法定人数，应股东请求召开的会议解散，其他情况会议延期[69] - 会议延期14日或以上，须至少提前7日发出延会通知[71] - 股东大会上决议案一般以投票表决，主席可依上市规则准许举手表决[69] - 特定情况下，有权表决股东可要求以投票方式表决，包括至少两名股东、占总表决权不少于十分之一的股东等[69] - 举手表决时，主席宣布结果并记录，即为事实不可推翻的证据[69] - 投票表决按主席指示方式、时间和地点进行，结果视为会议决议[69] - 表决票数均等时，主席有权投第二票或决定票[70] - 投票表决时，每股拥有一票，举手表决时，每名股东或代表有一票[70] - 有权出席会议的股东可委任代表出席并投票，持有两股或以上可委任一名以上代表[70] - 委任代表文书须于会议或延会举行前不少于48小时存放指定地点，有效期12个月[71] - 公司可多种方式送达通知或文件，包括电子方式[73] - 未提供正确登记地址的股东，公司可特定方式送达通知或文件[74] - 公司须遵守相关法规，促进股份无纸化持有、转让及登记[76]