证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2026-008 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2026 年 4 月 11 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中周杨飞先生、陆晓倩女士 通讯参会。本次会议由董事长吴子文先生主持。公司高级管理人员亦列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度总经 理工作报告的议案》 《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司 2025 年度报告》第三节的"管理层讨论与分析"。 ...