厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履行职责。 现将审计委员会 2025 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、2025 年度审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会原由何少平先生、黄健雄先生、吴伟源先生 3 名成员 组成。鉴于公司第五届董事会于 2025 年 1 月任期届满，公司于 2025 年 1 月 10 日完成董事会换届选举，审计委员会成员相应进行调整。调整后，审计委员会成 员仍为 3 人，分别为何少平先生、黄健雄先生、吴志良先生，其中具备会计专 业资格的何少平先生担任审计委员会主任委员（召集人）。 厦门日上集团股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告 | 会议召开时 | 届次 | 议案 | 间 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...