福建省青山纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及福建省青山纸业股份有限 公司（以下简称公司）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委 员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会始终本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等规定。 三、审计委员会日常履职情况 董事会审计委员会成员由独立董事叶莲女士、冯玲女士、陈礼辉先生及董事林建 平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计专业人士叶莲女士担任。审计委员会 人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （一）公司 ...