会议召开情况 - 2025年召开7次董事会、3次股东会、5次审计委员会会议、2次独立董事专门会议[3][4] - 2025年4月11日、5月9日召开十届二十二次董事会[9] 人员变动 - 报告期内非独立董事叶宇辞任，增设1名职工董事，潘其星当选[10] 公司决策 - 2024年年度股东大会审议通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 2025年薪酬与考核委员会审议董事、高管薪酬政策与方案并提交董事会[11] - 2025年6月12日、6月13日审议通过回购注销部分2024年限制性股票议案[13] 合规情况 - 报告期内审议两项日常关联交易议案，经独立董事专门会议审议后提交董事会并披露[8] - 公司及相关方未变更或豁免承诺，未发生被收购事项[8] - 未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[10] - 未发生聘任或解聘财务负责人、高级管理人员事项[10][11] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责助力公司发展[14]