会议召开情况 - 2025年召开7次董事会和3次股东会，独立董事均亲自出席[4] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会会议召开3次，独立董事全部亲自出席[4] - 报告期内审计委员会会议召开5次，独立董事全部亲自出席[5] - 报告期内独立董事专门会议召开2次，独立董事全部亲自出席[5] 关联交易 - 2025年审议两项日常关联交易议案，经独立董事专门会议审议后提交董事会审议并公开披露[9] - 2025年6月与关联方签订《年产20万吨竹浆技改项目全过程工程合同》[9] - 2026年1月与关联方签订污水处理提标改造项目EPC总承包合同[10] 报告披露 - 按时编制并披露2024年度、2025年第一季度、半年度、第三季度报告及2024年度内部控制评价报告[10] 审计机构聘任 - 2025年4月11日、5月9日分别召开董事会和股东大会，续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构[11] 人员变动 - 报告期内非独立董事叶宇先生辞任，2025年11月12日潘其星先生当选职工代表董事，任期至2026年4月10日[12] 股票回购 - 2025年6月12日、6月13日，审议通过回购注销部分2024年限制性股票的议案[13] 其他情况 - 2025年独立董事现场工作时间达15天[8] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[10] - 报告期内公司未发生被收购事项[10] - 报告期内未发生聘任或解聘上市公司财务负责人事项[11] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[12]