证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2026-027 阳光电源股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 4 月 8 日以 电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生 主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事 会提名曹仁贤先生、顾亦磊先生、张许成先生、吴家貌先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自公 ...