会议召开情况 - 2025年召开2次股东会、7次董事会会议[4] - 2025年召开1次战略委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、7次审计委员会会议和2次独立董事专门会议[6] - 2025年4月15日、5月19日、8月12日、10月14日召开审计委员会季度或临时会议[9] 独立董事履职 - 独立董事陈文强股东会应出席7次，出席0次；董事会亲自出席7次，通讯出席6次，未连续两次未亲自出席[5] - 2025年1月22日、3月28日、12月26日独立董事与年审注册会计师进行沟通[9] - 2025年度独立董事忠实勤勉履行职责，促进公司规范运作，确保董事会决策科学有效[20] - 2026年独立董事将继续落实改革精神，履行各项职责，为公司发展作贡献[21] 公司考察与决策 - 2025年5月对全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司进行实地考察[11] - 2025年11月对分公司宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆进行实地考察[11] - 2025年4月10 - 11日董事会审议通过子公司担保额度暨关联交易等议案[13] - 2025年6月25日董事会审议通过热电公司参与增资暨关联交易的议案[13] - 2025年4月10 - 11日董事会审议通过聘请2025年度财务、内控审计机构的议案[15] 人员聘任 - 2025年5月19日公司董事会提名委员会审核通过拟聘任高级管理人员任职资格，5月29日第十一届董事会第一次会议审议通过聘任公司财务负责人[16][19] - 2025年4月1日董事会提名委员会审核通过第十一届董事会董事、独立董事候选人资格，4月10 - 11日第十届董事会第十二次会议审议通过董事会换届选举议案，5月9日2024年年度股东大会选举产生第十一届董事会成员[18] 薪酬制度 - 2025年度公司严格执行高级管理人员薪酬和考核激励制度，经营业绩考核和薪酬发放程序符合规定[19]