会议召开情况 - 2025年召开2次股东会、7次董事会会议[4] - 2025年召开1次战略委员会会议、2次提名委员会会议等[6] - 2025年多次召开审计委员会会议[9] 考察活动 - 2025年5月考察全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司[11] - 2025年11月考察分公司宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆[11] 议案审议 - 2025年4月10 - 11日审议通过关联交易及聘请审计机构等议案[13][15] - 2025年6月25日审议通过关联交易议案[13] 人员聘任 - 2025年5月19日审核通过拟聘任高级管理人员任职资格[16][19] - 2025年5月29日审议通过聘任公司财务负责人的议案[16] - 同意聘任杨志华先生为公司财务负责人[17] 其他 - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[14] - 2025年度《内部控制评价报告》依法依规审议并披露[14] - 2025年度严格执行高级管理人员薪酬和考核激励制度[19] - 2026年独立董事将继续履行职责[21]