证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2026-005 经审议，董事会认为：本次公司为相关子公司提供担保有助 于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展， 对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表 范围内的子公司，被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力， 公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险 处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影 1 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉 及反担保，董事会同意此次担保额度预计事项，并提请股东会授 权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并 签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理 层具体办理相关事宜，授权期限和额度有效期一致。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出 席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨美芹、杨惠静、衣志 波、 ...