证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2026-007 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 3、公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于提请〈召 开公司 2026 年第一次临时股东会〉的议案》，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2026 年 04 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...