独立董事工作制度 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二六年四月 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...