德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十二次会议于 2026 年 4 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2026 年 4 月 3 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事 长刘建国召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-010 1、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年 ...