牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025年审计委员会履职情况报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"）审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作 细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行相应的职责和义务，现就2025年度履职 情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司十一届审计委员会成员由张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先生、李迎 春先生、张成龙先生五位委员组成，其中：张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先 生为独立董事，主任委员由会计专业独立董事张晓慧女士担任。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规及公司章程中关于审计委员 会人数比例的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会全年共召开了 5 次会议，并与年审会计师 进行了沟通，审计委员会全体委员均亲自出席会议，对定期财务报告、内控情况、 聘任财务总监、审计机构聘任、发行股份购买资产等事宜进行了审议，会议召开 情况如下： | 召开日期 | | 届次 | 议案 | | --- | --- ...