证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2026-003 浙江和仁科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2026 年 4 月 13 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议主持人为董 事长赵晨晖先生，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士采用通讯 表决方式出席本次会议，其他董事现场出席会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议： 1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告 ...