证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-012 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议于 2026 年 4 月 13 日上午 10:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 3 日以 电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事陈东先生、职工 代表董事朱晨瑜女士、独立董事薄静静女士以通讯方式出席本次会议，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以 现场和通讯表决方式形成决议如下： 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。 具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.c ...