中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 3 日向 全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 13 日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事 长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-008 中简科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 ...